会议于2019年9月30日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加的议案》。

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