证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-091

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年9月25日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年9月19日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于山东英科医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，同意公司用本次公开发行可转换债券募集资金置换2018年11月22日至2019年8月22日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币12,394.49万元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过30,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

根据公司发展需要和公司年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用公开发行可转换债券募集资金2亿元向安徽英科进行增资2亿元，2亿元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由2亿元增加至4亿元，公司持股100%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司出资设立子公司暨对外投资变更的议案》

公司于2018年9月20日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3,500万美元在越南出资设立全资子公司英科医疗(越南)有限公司。在与越南地方政府谈判过程中，经比较投资环境、土地取得的时间成本等投资因素，公司拟选择投资环境更优的越南清化省扁山工业区。经慎重考虑，公司拟变更上述投资的对外投资主体、注册资本、注册地址和经营范围。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年9月25日