山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年9月19日以电子邮件的形式送达各位董事，于2019年9月25日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》

三、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

四、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》