科达集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2019年10月9日14点00分；

通过互联网投票平台的投票时间：2019年10月9日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2019年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

二、现场会议地点： 北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室

三、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

3、宣读议案

《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

6、推选计票人、监票人，现场投票表决

7、宣读现场会议投票结果

8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

9、网络投票结束后，合并投票结果

10、宣读会议决议

11、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束

科达集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会审议一项议案，为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。

二〇一九年十月九日

议案1

关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司

银行贷款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“派瑞威行”）为科达股份全资子公司。为支持子公司的发展，根据《科达集团股份有限公司子公司管理制度》（以下简称“《子公司管理制度》”）的相关规定，公司在经对派瑞威行资信状况进行调查后计划为其向青岛银行股份有限公司辽阳路支行（以下简称“青岛银行辽阳路支行”）的5,000.00万元人民币的银行授信提供无限连带责任保证担保。

2019年1月3日，派瑞威行在青岛银行辽阳路支行贷款3,000.00万元，科达股份为其提供担保，该事项已经2018年12月3日公司2018年第六次临时股东大会审议通过。本次股东大会审议的5,000.00万元担保额度包括上述3,000.00万元。

本议案已经公司2019年9月17日第八届董事会临时会议审议通过。派瑞威行最近一期财务报表资产负债率超过70%，因此提请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日