证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-041

山东石大胜华化工集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2019年9月12日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第十二次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2019年9月18日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

在对该议案进行表决时，关联董事郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、尤廷秀对该议案进行了回避表决，其他四名董事一致同意通过了该议案。

公司三名独立董事对本次公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决情况：4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权。

（二）通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月8日14：00，在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2019年9月19日