证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2019-30

山东新华制药股份有限公司

第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会2019年第一次临时会议通知于二零一九年九月十六日以书面形式发出，会议于二零一九年九月十八日以书面方式召开，应到会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

通过本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易公告）；

5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

本公司第九届监事会2019年第一次临时会议记录

特此公告

                                                                                                        山东新华制药股份有限公司监事会

                                                                                                                          二零一九年九月十八日