证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-061

山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2019年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2019年9月6日，公司2019年第一次临时董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2019年9月23日（星期一）14:00。

2、网络投票时间为：2019年9月22日－2019年9月23日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日9:30－11:30，13:00－15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00期间的任意时间。

（五 ）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日：2019年9月16日（星期一）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年9月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

2、审议《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》。

（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司分别于2019年8月23日、2019年9月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第二十五次会议决议、第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

（三）议案2为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2019年9月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式：

联系人：刘昭营

联系电话（传真）：025-87730881

电子邮箱：zqb@sz000720.com

通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1、公司2019年第一次临时董事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一九年九月十八日