山东天鹅棉业机械股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2019-09-17
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-034
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,774,340 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 68.3247 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生因工作原因未能出席，经过半数以上董事推举，本次会议由公司董事李学江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事魏华先生、王新亭先生、王小伟先生、顾华先生、潘玉忠先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈伟先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书王友刚先生因工作原因未能出席；公司副总经理王中兴先生、财务总监翟艳婷女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,774,340 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 《关于选举翟艳婷女士为董事的议案》 | 63,774,340 | 100.00 | 是 |
| 2.02 | 《关于选举曹彦杰先生为董事的议案》 | 63,774,340 | 100.00 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于补选公司监事的议案》 | 17,800 | 100.00 | ||||
| 2.01 | 《关于选举翟艳婷女士为董事的议案》 | 17,800 | 100.00 | ||||
| 2.02 | 《关于选举曹彦杰先生为董事的议案》 | 17,800 | 100.00 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表 决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、徐明
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2019年9月17日