股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-059

鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月16日（星期一）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15：00，结束时间为2019年9月16日下午15：00。

2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长刘子斌先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人52人、代表股份35,620.1849万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的41.509%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份18,646.6441万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。.

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人13人、代表股份32,926.4250万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的38.370%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份18,643.6941万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.935%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东39人，代表股份2,693.7599万股，占上市公司总股份的3.139％。其中，B股股东通过网络投票的3人，代表股份数2.95万股，占本公司

B股股东有表决权股份总数的0.010%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况：

表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	356,201,849	329,875,443	92.609%	26,326,406	7.391%	0	0.000%
其中：与会B股股东	186,466,441	181,077,424	97.110%	5,389,017	2.890%	0	0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

股东以外的其他股东）的表决情况：

表决结果：该项议案获得通过。

仅供参考，请查阅当日公告全文。