证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2019〕068号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2019年9月2日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2019年9月12日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举肖毅先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司采取逐项表决的方式审议通过了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：

（1）战略委员会委员：肖毅（主任委员）、谢晶、陈栋才。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审计委员会委员：张坚（主任委员）、崔源、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名委员会委员：崔源（主任委员）、陈栋才、肖毅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）薪酬与考核委员会委员：陈栋才（主任委员）、张坚、谢晶。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任肖毅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任杨建琴、李明武为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任雷纯立先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会指定公司财务总监雷纯立先生代行第五届董事会秘书一职，代行期最长不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于指定财务总监代行董事会秘书的公告》。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司董事会同意聘任杨萍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王家栋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

王家栋先生联系方式如下：

联系地址：上海市普陀区同普路977号

联系电话：021-52708824

传真号码：021-52708824

电子邮箱： dsh@huaming.com

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设生产基地的议案》。

具体内容详见公司于2019年9月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生产基地的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第一次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2019年9月13日