证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2019-057

山东国瓷功能材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2019年8月31日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于2019年9月4日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由9名董事共同推举张曦先生主持。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

第四届董事会成员经2019年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。拟选举张曦先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会5人，成员如下：张曦先生（主席）、张兵先生、司留启先

生，温学礼先生、盛利军先生。

2、审计委员会3人，成员如下：盛利军先生（主席）、温学礼先生、傅北先生。

3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：张曦先生（主席）、盛利军先生、孙清池先生。

4、提名委员会3人，成员如下：孙清池先生（主席）、张曦先生、盛利军先生。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

3、经总经理张兵先生提名，决定聘任肖强先生为公司常务副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

4、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女士、杨爱民先生、霍希云女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 5日