证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-066

康跃科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月30日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年8月21日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事7人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智与张扬军。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

董事会选举郭晓伟先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。公司法定代表人为郭晓伟先生。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案；

董事会选举冯军智先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

3、关于聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，董事会聘任宗军先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

4、关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案；

（1）提名委员会：

主任：张扬军；委员：李国祥、郭伦海

（2）薪酬与考核委员会

主任：李国祥；委员：张涛、冯军智

（3）审计委员会

主任：张涛；委员：张扬军、陈慧勇

（4）战略委员会：

主任：郭晓伟；委员：宗军、李国祥、郭伦海、郭伟。

上述各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

5、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长提名，董事会聘任杨月晓先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：山东寿光经济开发区洛前街1号

电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

电子邮箱：yuexiao_yang@chinakangyue.com

6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

经总经理提名，董事会聘任宗军先生担任公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致；聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师，任期与第四届董事会任期一致；聘任唐玉春先生、杨月晓先生、冯伟先生、刘功利先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。（有关人员简历附后）

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任王敏女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号

邮政编码：262718

电话：0536-5788238

传真：0536-5788238

电子邮箱：wmin@email.chinakangyue.com

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年8月30日

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