公司会议决议公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019—24

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议通知于2019年8月23日以书面送达和传真方式发出，2019年8月29日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长于瑞群先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、公司《2019年半年度报告全文及摘要》；

公司董事认真审议了《公司2019年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-23）刊登于2019年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司会议决议公告

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

2、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

3、《关于公司会计政策变更的议案》。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2019-26）刊登于2019年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日