证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-053

山东地矿股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2019年8月12日在《证券日报》《证券时报》上海证券报》中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-052），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月11日公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年8月27日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：2019年8月26日--2019年8月27日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日15：00至2019年8月27日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年8月21日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、 会议审议事项

1.议案名称

1.00《关于修改<公司章程>的议案》；

2.00《关于选举公司非独立董事的议案》；

2.01《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》；

2.02《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》；

2.03《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》；

2.04《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》；

2.05《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》；

3.00《关于补选公司监事的议案》。

2.披露情况

上述议题已由公司第九届董事会2019年第二次临时会议和第九届监事会2019年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见2019年8月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2019-049）和《山东地矿股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告》公告编号：2019-050）等相关公告。

3.特别强调事项

（1）本次议案1为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）本次股东大会审议的议案2采用累积投票方式进行逐项表决。

（3）本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间：2019年8月22日—2019年8月23日9：00至17：00、2019年8月26日9：00至17：00。

3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。

4.会议联系方式：

联 系 人：马立东、贺业峰

联系电话：0531-88550409 传 真：0531-88190331

邮 编：250014

5.其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议；

（二）公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2019年8月21日