一、批准《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2019年8月16日的关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、批准《关于调整公司机构设置的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准成立生态修复综合治理办公室；撤销煤矿冲击地压防治研究中心，成立防冲办公室。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。