证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-43

山东宝莫生物化工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年8月14日以书面形式发出，会议于2019年8月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体出席会议董事对会议议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任山东宝莫生物化工股份有限公司副总经理的议案》； 同意聘任张世鹏先生为公司副总经理。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任山东宝莫生物化工股份有限公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

同意聘任张世鹏先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。

以上两项议案，全体独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

2019年8月19日