山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年8月15日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2019年8月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

7、审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

9、审议通过关于制定公司《未来三年股东回报规划（2020年—2022年）》的议案

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

12、审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》

13、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

        仅供参考，请查阅当日公告全文。