证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-024

鲁银投资集团股份有限公司

九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十四次会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月14日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案》。（详见公司临2019-025号公告）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2.《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》。（详见公司临2019-026号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3.《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》。（详见公司临2019-026号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

4.《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司临2019-027号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019年8月14日