一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年8月13日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司关于拟发行超短期融资券的议案》

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券事宜的议案》

（三）审议通过了《公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

        仅供参考，请查阅当日公告全文。