一、董事会会议召开情况

 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年8月13日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年8月7日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；

     （三）审议通过《关于开设公开发行可转债募集资金专项账户并授权董事长签订签署三方/四方监管协议的议案》；

      仅供参考，请查阅当日公告全文。