一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次临时会议于2019年8月12日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年8月9日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。

公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；