一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月11日公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年8月27日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：2019年8月26日--2019年8月27日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日15：00至2019年8月27日15：00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年8月21日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、 会议审议事项

1.议案名称

1.00《关于修改<公司章程>的议案》；

2.00《关于选举公司非独立董事的议案》；

2.01《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》；

2.02《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》；

2.03《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》；

2.04《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》；

2.05《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》；

3.00《关于补选公司监事的议案》。