兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年7月30日以邮件、电话等方式发出，会议于2019年7月31日下午在公司办公楼六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，参加现场会议3人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司回购部分社会公众股份事项已实施完毕，公司已于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕4,211,019股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由624,781,419股减少至620,570,400股，注册资本由人民币624,781,419元变更为人民币620,570,400元。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相应条款进行了修订。

详细内容请见公司于2019年8月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选董事的议案》；

经控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名周治先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并由周治先生接任审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任朱明辉先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度，将募集资金投资项目“车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目”延期至2020年12月31日。

具体内容详见公司于2019年8月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年8月19日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年8月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。