证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-060

山东双一科技股份有限公司

第二届监事会第十四次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临时会议于 2019 年 7月 18日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2019年7月23日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会经审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议；

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日