证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-077

通裕重工股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2019年第三次临时股东大会

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年8月9日下午15:00

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）网络投票时间：2019年8月8日至2019年8月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00。

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年8月2日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）或其代理人。于股权登记日2019年8月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司会议室

二、会议审议事项

本次会议议案如下：

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2019年7月24日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、提案编码

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部

3、登记时间：2019年8月5日（周一）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系人：张文一

2、电话：0534-7520688

3、传真：0534-7287759

4、邮箱：tyzgzqb@126.com

5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019年7月23日