证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2019-069

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议通知于2019年7月13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年7月19日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，现根据《公司章程》的有关内容，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。（修订内容见附件一）

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

二、审议通过了《关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案》

根据公司的经营规模、外部董事及股东监事的工作内容等情况，结合市场综合水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司第九届董事会外部董事及股东监事薪酬分别拟定为人民币20万元（含税）/人/年、人民币10万元（含税）/人/年，按月发放。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

三、审议通过了《关于子公司日常业务往来暨关联交易的议案》

为满足寿光美伦化学木浆项目、黄冈晨鸣化学木浆项目后续阶段的生产需求，同时保障公司及下属公司原料及生产能源供应，降低公司能源整体采购成本，将向关联方江西晨鸣天然气有限公司及其子公司采购天然气、重油、柴油等燃料，预计2019年度交易额上限为人民币60,000万元。

关联董事陈洪国先生、陈刚先生按照有关规定回避此项议案的表决。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司主营业务发展，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，资助的利率按照市场利率执行，期限不超过一年（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

关联董事陈洪国先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会以普通决议案审议。

五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2019年第一次临时股东大会。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一九年七月十九日