股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-099 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年07月25日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，定于近期召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2019年07月25日下午14:30开始

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年07月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年07月24日下午15:00至2019年07月25日下午15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日：2019年07月18日

7. 出席会议对象：

（1）截至2019年07月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》

1.01提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于增选公司第四届监事会监事的议案》

2.01提名陆迪女士为公司第四届监事会监事

3、《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

4、《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

5、《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

四. 会议登记手续：

1、 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2019年07月24日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 现场登记时间：2019年07月24日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司董事会办公室

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李炜刚、张云霞

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号董事会办公室 邮编：262200

2、会议材料备于公司董事会办公室。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年07月09日