瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年6月29日以书面形式发出，2019年7月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

二、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

仅供参考，请查阅当日公告全文。