山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年7月2日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

二、审议通过了公司《关于第十届董事会战略与发展委员会组成的议案》。

三、审议通过了公司《关于第十届董事会提名委员会组成的议案》。

四、审议通过了公司《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》。

五、审议通过了公司《关于第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。

六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。