证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-026

山东太阳纸业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年6月14日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2019年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、 本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

本议案详见2019年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-027。

（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2019年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-028。

（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立广西太阳纸业有限公司的议案》

本议案详见2019年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2019-029。

三、备查文件

1、 公司第七届董事会第五次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十六日