股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－032

山东宏创铝业控股股份有限公司

第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第四次临时会议于2019年6月25日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年6月20日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权进展的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

博兴县财政局按土地储备最终核定数通过县土地储备交易中心对公司予以补偿，各方拟签署《土地收储补充协议书》。

《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》；

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。

因公司正常业务发展需要，对公司2019年度日常关联交易进行调整。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司2019年度日常关联交易调整的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年7月11日（星期四）14：30召开2019年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可意见。

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                                                                            山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                                                                                               二〇一九年六月二十六日