一、董事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6月 21 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第三届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司三楼会议室以现场表决方式召开公司第三届董事会第一次会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

       4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

       5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代的议案》。