一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年6月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 

2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

4、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》