山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议于 2019 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2019年6月 21 日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，其中许钢先生、杜宁女士、严建苗先生、张博明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经董事会投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

2、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

3、审议《关于注销部分回购股份的议案》

4、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

5、审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》