2019年6月21日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。