一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，于2019年6月17日上午11:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议。本次会议由董事长纪晓文先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名王健先生为公司第七届董事会董事的议案》

2、审议通过了《关于解聘王泓女士公司总经理职务的议案》

3、审议通过了《关于聘任李燕媚女士为公司总经理的议案》

4、审议通过了《关于总经理不便履职情况下由董事长代行总经理职责的议案》

5、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》