山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月12日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2019年6月17日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

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