2019年6月17日上午9时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年6月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过了《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的议案》。

二、审议通过了《关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的议案》。