山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年6月6日以直接送达、电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2019年6月14日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（三）审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

（四）审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

（五）审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺>的议案》

（六）审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

（七）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

（八）审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》

（九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（十）审议通过了《关于推举宋慧东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

（十一）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》