山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年6月13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019 年6月16日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，辛彬先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于组织机构调整的议案》