东港股份有限公司

第六届董事会第七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第六届董事会第七次会议，于2019年6月7日发出通知，于2019年6月11日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

董事会同意提名楚伦巴特尔先生为第六届董事会非独立董事候选人。如果楚伦巴特尔先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

楚伦巴特尔先生简历详见附件1。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

根据新修订的《上市公司章程指引》，董事会同意对公司章程做相应修订，具体修订内容详见附件2.

本议案需提交股东大会特别决议审议通过。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本议案详情见2019年6月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2019年6月12日