一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月10日下午16:00在般阳山庄会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决与通讯表决相结合。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中出席现场会议的董事10名，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司3名监事及部分高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会提名委员会的议案》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。选举刘子斌、许植楠、周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第九届董事会提名委员会委员，周志济为提名委员会主席，任期三年。

2、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。选举刘子斌先生为第九届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

3、审议通过了《关于选举战略决策委员会、审计委员会、薪酬委员会的议案》。表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。

（1）战略决策委员会：选举刘子斌、许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅、毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅为第九届董事会战略决策委员会委员，刘子斌为战略决策委员会主席。

（2）审计委员会：选举王新宇、周志济、秦桂玲为第九届董事会审计委员会委员，王新宇为审计委员会主席。

（3）薪酬委员会：选举刘子斌、毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇为第九届董事会薪酬委员会委员，周志济为薪酬委员会主席。

上述人员任期三年。

4、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》。表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。聘任刘子斌先生为公司总经理；聘任王方水先生、张建祥先生、王家宾先生、张战旗先生为公司副总经理，任期三年。（个人简历附后）

5、审议通过了《关于聘任总会计师、董事会秘书、证券事务代表的议案》。表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。聘任张洪梅女士为公司总会计师；聘任张克明先生为公司董事会秘书；聘任郑卫印先生、李琨女士为公司证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

6、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。聘任张克明、藤原大辅、李文继、吕永晨、于守政、王昌钊、商成钢、杜立新、郭恒、张威为公司高级管理人员，任期三年。（个人简历附后）

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