山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2019年6月3日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

（三）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》