证券代码： 000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2019-024

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2019年6月4日以电子邮件方式发给公司各位董事。

会议于2019年6月8日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

一、《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、第十届董事会提名，董事会提名委员会审查，提名以下人选为公司第十一届董事会董事候选

人：

1.非独立董事

1.1经中国恒天集团有限公司推荐：季长彬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

1.2经恒天海龙董事会提名：孙健先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

1.3经兴乐集团推荐：何盼倩女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

1.4经兴乐集团推荐：徐永忠先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

1.5经兴乐集团推荐：虞建荣女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.独立董事

经公司董事会提名：

2.1李建新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.2徐天春女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.3李建军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，为了保持董事会的正常运作，在新一届董事会改选就任前，原董事将继续履行董事职务，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

公司第十一届董事会董事任期三年，任期自股东大会选举产生之日起。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工董事姜大广先生由公司职工代表大会民主选举产生，在公司董事会换届选举后，姜大广先生将与股东大会选举出的八名董事一起组成公司第十一届董事会。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。其中：职工董事姜大广先生直接进入公司第十一届董事会，不需要参加股东大会选举。

二、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会。审议本次董事会审议通过的需提交至 2019 年第一次临时股东大会审议的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月八日