本次会议于2019年6月5日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

       会议审议通过了以下议案：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

 仅供参考，请查阅当日公告全文。