山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年5月31日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年6月5日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

三、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》