一、召开会议的基本情况

现场会议召开时间：2019年6月21日（星期五）下午14：30。

二、会议审议事项

1、《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

2、《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》

本议案为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

4、《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

5、《关于制定〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

 仅供参考，请查阅当日公告全文。