朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以电子邮件和通讯的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2019年6月4日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永茂先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

三、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

三、审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》

四、审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

五、审议通过了《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》