一、《关于拟投资建设年产45万吨高档信息用纸项目的议案》

二、《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1、增补周涛先生为公司董事会战略委员会成员，任期同本届董事会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、增补周涛先生为公司董事会提名委员会成员，任期同本届董事会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

        三、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任周涛先生为公司副总经理，任期同本届董事会。