一、选举公司第四届董事会董事长和副董事长

根据《公司章程》的相关规定，选举司兴奎先生为第四届董事会董事长，选举司勇先生为第四届董事会副董事长。董事长和副董事长任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    二、选举第四届董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会：司兴奎先生、司勇先生、石爱军先生、祖吉旭先生、柳真女士；其中司兴奎先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：钟安石先生、海锦涛先生、司勇先生；其中钟安石先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：海锦涛先生、许连义先生、司兴奎先生；其中海锦涛先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：许连义先生、钟安石先生、司兴奎先生；其中许连义先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    三、选举第四届监事会主席

根据《公司章程》的相关规定，选举张继森先生为第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

    四、聘任高级管理人员

根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要，经公司董事长提名，同意聘任公司总经理和董事会秘书，经总经理司勇先生提名，同意聘任公司其他高级管理人员，具体如下：

总经理：司勇先生

常务副总经理：石爱军先生

副总经理：倪洪运先生、梁吉峰先生、李松先生、司鉴涛先生、刘志清先生、张文一先生

财务总监：石爱军先生

董事会秘书：张文一先生

上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    五、聘任证券事务代表

第四届董事会同意聘任李振先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。